Prevención de Lavado de Activos archivos

Prevención del Lavado de Activos: Cibelae le dice NO al crimen organizado

27 octubre, 2023

Cibelae trabaja de forma constante para fijar lineamientos y políticas en esta materia y evitar que el sector de juegos de azar sea utilizado con fines delictivos.

Sin fondos no hay crimen organizado: Cibelae adhiere al Día Internacional para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo

29 octubre, 2021

La última semana de octubre, la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas del Estado (Cibelae) se sumó a la campaña para la Preveneción del Lavado de Activos y el Financiamiento del terrorismo, cuyo día internacional se conmmeora el 29...

Cibelae organiza webinar sobre juegos de azar y estándares internacionales de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

22 septiembre, 2021

El evento online contará con expositores expertos de larga trayectoria, quienes aportarán sus distintas visiones y experiencias en la implementación y desarrollo de políticas de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

29 de octubre: Día de la Prevención del Lavado de Activos

29 octubre, 2020

La criminalidad organizada produce miles de millones de dólares provenientes de delitos como la corrupción, la trata de personas, el narcotráfico y el terrorismo que son blanqueados e incorporados en el sistema de manera ilícita. El lavado de activos daña...

La Comisión Técnica de Prevención de Lavado de Activos de CIBELAE se reunió para elaborar su plan de gestión

6 octubre, 2020

El 25 de septiembre se reunieron por videoconferencia los integrantes de la Comisión Técnica de Prevención de Lavado de Activos de la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (CIBELAE). La reunión comenzó con una breve presentación de...

Argentina: ALEA organizó diálogo online sobre prevención de lavado de activos

9 mayo, 2020

El jueves 7 de mayo, los autores de 'El juego de azar ilegal on line', los doctores Rodolfo Ariza Clerici y Maximiliano Ruiz, conversaron con los integrantes de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos de la Asociación...

ALEA: Capacitación en Prevención de Lavado de Activos con Expertos del Tesoro de EE.UU.

11 abril, 2019

Argentina.- 11 de Abril de 2019 www.cibelae.net Ante los representantes de los organismos reguladores de trece jurisdicciones, de empresas e instituciones del sector, el 10 de abril se desarrolló el Tercer Encuentro sobre Prevención de Lavado de Activos, en...