Prevención del Lavado de Activos: Cibelae le dice NO al crimen organizado

Lo que debes saber

El 29 de octubre la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) celebra el Día de la Prevención del Lavado de Activos. Cibelae y sus miembros se suman a esta campaña y redoblan sus esfuerzos y compromiso para continuar trabajando en la prevención de este flagelo.

Desde hace años, la UNODC impulsa a nivel internacional el desarrollo y la consolidación de una cultura antilavado de activos, concentrándose especialmente en un enfoque preventivo. El objetivo de la Campaña por el Día de la Prevención del Lavado de Activos es movilizar a la sociedad e inspirar a ciudadanos y organizaciones para que actúen contra el lavado de activos.

“Para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, desde Cibelae construimos un ámbito de colaboración, para compartir experiencias y generar iniciativas que se traducen en acciones concretas en nuestras entidades”, afirma Carolina Galtieri, coordinadora de la Comisión de Prevención de Lavado de Activos de Cibelae y titular de la Unidad de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LotBA).

Integridad y transparencia: cimientos del juego limpio

La prevención del lavado de activos es una tarea crucial en la industria de las loterías y apuestas. La Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (Cibelae) trabaja de forma constante para fijar lineamientos y políticas en esta materia y evitar que el sector de juegos de azar sea utilizado con fines delictivos. 

Cibelae desempeña un papel de suma importancia en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Su Comisión de Prevención de Lavado de Activos desarrolla diversas tareas con el fin de dar cumplimiento a los siguientes objetivos fundamentales:

Desarrollar un lenguaje común: trabaja en la creación de un lenguaje común en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector de juegos de azar. Esto es esencial para asegurar una comprensión uniforme de los riesgos y procedimientos necesarios.

Relevar la situación del sector: realiza evaluaciones de la situación en el sector de juegos de azar en lo que respecta a la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Esto implica identificar riesgos y desafíos específicos.

Desarrollar material de consulta: Cibelae desarrolla material de consulta destinado a sus miembros, con el propósito de proporcionar recursos y orientación en materia de prevención de LA/FT.

Formación de especialistas: colabora en la formación de especialistas en prevención de lavado de activos en el sector de juegos de azar, contribuyendo a fortalecer la capacidad de prevención y detección de actividades ilícitas.

Concientización y difusión: promueve la concienciación acerca de los estándares internacionales aplicables y las mejores prácticas en la prevención de delitos complejos, lo que ayuda a mantener al sector alerta ante los riesgos.
Establecimiento de lazos institucionales: la comisión trabaja en la creación de lazos con entidades y organizaciones internacionales dedicadas a temas relacionados, lo que fomenta la colaboración y el intercambio de información y mejores prácticas.

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