Argentina: ALEA organizó diálogo online sobre prevención de lavado de activos

Lo que debes saber

El jueves 7 de mayo, los autores de ‘El juego de azar ilegal on line’, los doctores Rodolfo Ariza Clerici y Maximiliano Ruiz, conversaron con los integrantes de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA).

El Dr. Ariza Clerici, juez Penal Económico Titular del Juzgado N° 1 en lo Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto al Dr. Ruiz, secretario del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dialogaron con cerca de cincuenta representantes de los organismos reguladores de la Argentina sobre los ejes principales de su libro, aún inédito, e incluyeron los conceptos jurídicos en torna a Internet, la legislación en la materia en Europa (España, Reino Unido y Alemania, principalmente) y cómo han sido aplicada en distintos casos, tanto en el extranjero como en la Argentina.

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