Sin fondos no hay crimen organizado: Cibelae adhiere al Día Internacional para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo

Lo que debes saber

La última semana de octubre, la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas del Estado (Cibelae) se sumó a la campaña para la Preveneción del Lavado de Activos y el Financiamiento del terrorismo, cuyo día internacional se conmmeora el 29 de octubre. 

Desde sus orígenes, Cibelae impulsa en el sector de juegos de azar el desarrollo y la consolidación de una cultura antilavado de activos, siendo uno de los objetivos fundamentales de las entidades que conforman la Corporación garantizar la transparencia de la actividad lotérica, asegurando al público que confía en ellas que los fondos que se recaudan se utilizan para el beneficio del conjunto de la sociedad. La Prevención del LA/FT es un componente esencial para lograr este fin y evitar que el sector sea utilizado por las organizaciones criminales como fuente o canal de fondos de origen ilícito.

Con el hashtag #SinFondosNoHayCrimenOrganizado, este año el objetivo de la campaña en redes soiciales fue generar una mayor conciencia, y a su vez extender el conocimiento, de los Cinco Pilares para Desarrollar una Política de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en el sector de juegos de azar, elaborados por el comité técnico de Cibelae.

Los cinco pilares para desarrollar una Política de Prevención del LA/FT se resumen en los siguientes principios:

  • Compromiso de la máxima autoridad: la máxima autoridad, cualquiera sea la forma que adopte en cada institución, debe asumir el compromiso para con esta temática, mediante manifestaciones explícitas de su voluntad.
  • Cultura institucional de cumplimiento: la entidad debe promover y mantener una cultura de cumplimiento que alcance a todas sus áreas y procesos de forma transversal.
  • Capacitación y formación de equipos: se debe promover la formación de equipos de trabajo especializados en materia de prevención de LA/FT en el sector de juegos de azar.
  • Conocimiento del mercado de juegos lotéricos: la organización debe contar con la capacidad de evaluar de forma constante la realidad del mercado de juegos de azar en el que opera.
  • Desarrollo de herramientas tecnológicas: se deben desarrollar las herramientas tecnológicas necesarias, a efectos de automatizar los procesos de control y análisis en materia de prevención de LA/FT.

A través del comité de prevención del LA/FT, los miembros de Cibelae impulsan la realización de actividades de capacitación destinadas a fortalecer los equipos de trabajo de todas las distintas entidades a fin de que el sector cuente con recursos profesionales de alto nivel dedicados a esta temática.

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