CORPORACIÓN IBEROAMERICANA 
DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

ALEA: Capacitación en Prevención de Lavado de Activos con Expertos del Tesoro de EE.UU.

Lo más leído

IGT demuestra su liderazgo en sostenibilidad global en la Zona de Protección del Consumidor de ICE Londres

International Game Technology compartirá sus iniciativas globales de sostenibilidad con clientes clave, socios y partes interesadas de la industria del juego en la ICE Consumer Protection Zone de la feria ICE London.

Gaming Corps: GLI comparte un nuevo caso de estudio

Después de 12 meses de trabajo conjunto, GLI ha apoyado a Gaming Corps en la certificación de más de 35 juegos en 10 mercados nuevos, desarrollando un flujo de trabajo simple que le dio al equipo una visibilidad temprana de los hitos clave, los puntos de control y las fechas de entrega.

Lotería Nacional de España se une a la celebración de los 100 años del Rugby

El décimo del sábado 11 de febrero estará dedicado a los 100 años de Rugby, deporte que en España abandera valores como el esfuerzo, la superación y la importancia del trabajo en equipo.

Argentina.- 11 de Abril de 2019 www.cibelae.net Ante los representantes de los organismos reguladores de trece jurisdicciones, de empresas e instituciones del sector, el 10 de abril se desarrolló el Tercer Encuentro sobre Prevención de Lavado de Activos, en el Centro de Reuniones de A.L.E.A.

Dennis Amerine y Daniel Zambrano, Asesores del Equipo de Delitos Económicos de la Oficina de Asistencia Técnica (OTA) del Departamento del Tesoro Estados Unidos, expusieron ante los cuarenta participantes. Y brindaron ejemplos y recomendaciones basadas en sus experiencias en los casinos de Las Vegas, Nevada, acerca de la Organización y Administración de un Organismo Regulador; las características de un Programa de Prevención de LA/FT y el referido a Inteligencia, Desarrollando Informantes y Contactos para la Investigación; el Licenciamiento y el Proceso de Investigación; y los Requisitos de Reporte y Mantenimiento de Registro de Casinos.

En la apertura, el Presidente de LOTBA S.E. y de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos de ALEA, Martín García Santillán, dio la bienvenida agradeciendo la presencia de los participantes y de los expertos del Departamento del Tesoro.

Participaron de la jornada de capacitación, representantes de LOTBA S.E., de Lotería Chaqueña, Lotería de Río Negro, DAFAS de La Pampa, Lotería de Córdoba S.E., CAPRESCA de Catamarca, IPRA de Tierra del Fuego, IPLYC S.E. de Misiones, Lotería de Santa Fe, Banco de Desarrollo de Jujuy S.E., Lotería de Corrientes y  del IAFAS de Entre Ríos.Equipo de trabajo de área dedicada a la Reforma de la Normativa Previamente, el equipo que lleva adelante la redacción de la propuesta de Reforma de la Normativa UIF, se reunió con Dennis Amerine y Daniel Zambrano para efectuar consultas específicas y avanzar en su tarea. El martes 9 tuvo tugar dicho diálogo entre los expertos invitados y los integrantes de … (ver más).

Prensa: CIBELAE.net

Últimas novedades

Betcris celebra importantes logros en los mercados de Ecuador y Guatemala

Betcris celebra 17 años en Ecuador y 16 años en Guatemala. El operador se ha convertido en uno de los líderes de la industria del juego online no solo en estos dos países, sino en toda América Latina.

Lotería Nacional de España se une a la celebración de los 100 años del Rugby

El décimo del sábado 11 de febrero estará dedicado a los 100 años de Rugby, deporte que en España abandera valores como el esfuerzo, la superación y la importancia del trabajo en equipo.

IGT demuestra su liderazgo en sostenibilidad global en la Zona de Protección del Consumidor de ICE Londres

International Game Technology compartirá sus iniciativas globales de sostenibilidad con clientes clave, socios y partes interesadas de la industria del juego en la ICE Consumer Protection Zone de la feria ICE London.

Gaming Corps: GLI comparte un nuevo caso de estudio

Después de 12 meses de trabajo conjunto, GLI ha apoyado a Gaming Corps en la certificación de más de 35 juegos en 10 mercados nuevos, desarrollando un flujo de trabajo simple que le dio al equipo una visibilidad temprana de los hitos clave, los puntos de control y las fechas de entrega.

Save the Date: seminario internacional sobre Juego Responsable en Río de Janeiro

Del 21 al 23 de marzo, la WLA y Cibelae organizan un seminario sobre #JuegoResponsable en Río de Janeiro con Loterias CAIXA como anfitrión. Expertos internacionales compartirán las mejores prácticas y tendencias.

Más artículos

EN FR PT ES
Ir al contenido