ALEA: Capacitación en Prevención de Lavado de Activos con Expertos del Tesoro de EE.UU.

Lo que debes saber

Argentina.- 11 de Abril de 2019 www.cibelae.net Ante los representantes de los organismos reguladores de trece jurisdicciones, de empresas e instituciones del sector, el 10 de abril se desarrolló el Tercer Encuentro sobre Prevención de Lavado de Activos, en el Centro de Reuniones de A.L.E.A.

Dennis Amerine y Daniel Zambrano, Asesores del Equipo de Delitos Económicos de la Oficina de Asistencia Técnica (OTA) del Departamento del Tesoro Estados Unidos, expusieron ante los cuarenta participantes. Y brindaron ejemplos y recomendaciones basadas en sus experiencias en los casinos de Las Vegas, Nevada, acerca de la Organización y Administración de un Organismo Regulador; las características de un Programa de Prevención de LA/FT y el referido a Inteligencia, Desarrollando Informantes y Contactos para la Investigación; el Licenciamiento y el Proceso de Investigación; y los Requisitos de Reporte y Mantenimiento de Registro de Casinos.

En la apertura, el Presidente de LOTBA S.E. y de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos de ALEA, Martín García Santillán, dio la bienvenida agradeciendo la presencia de los participantes y de los expertos del Departamento del Tesoro.

Participaron de la jornada de capacitación, representantes de LOTBA S.E., de Lotería Chaqueña, Lotería de Río Negro, DAFAS de La Pampa, Lotería de Córdoba S.E., CAPRESCA de Catamarca, IPRA de Tierra del Fuego, IPLYC S.E. de Misiones, Lotería de Santa Fe, Banco de Desarrollo de Jujuy S.E., Lotería de Corrientes y  del IAFAS de Entre Ríos.Equipo de trabajo de área dedicada a la Reforma de la Normativa Previamente, el equipo que lleva adelante la redacción de la propuesta de Reforma de la Normativa UIF, se reunió con Dennis Amerine y Daniel Zambrano para efectuar consultas específicas y avanzar en su tarea. El martes 9 tuvo tugar dicho diálogo entre los expertos invitados y los integrantes de … (ver más).

Prensa: CIBELAE.net

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