Ingreso a miembrosLa Comisión de Prevención de Lavado de Activos de Cibelae llevó a cabo el 16 de octubre un taller práctico online sobre dedicado a explicar los requisitos, buenas prácticas y experiencias para alcanzar el Nivel 1 del Estándar Técnico en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT) desarrollado por Cibelae. La actividad, que contó con más de 90 participantes de diversas ciudades de Iberoamérica, fue moderada por Carolina Galtieri, coordinadora de la Comisión Técnica de PLA/FT (LOTBA/ALEA).
Panel internacional y enfoque aplicado
El encuentro contó con la participación de Carmen Perete Ramírez (ONCE, España), Maximiliano Nicolás Montani (IAFAS/ALEA, Argentina), Alejandra Navia Cuevas (Lotería de Concepción, Chile) y Fábio Veiga (Lottopar, Brasil). Con un formato de taller y una duración de 1:45 h, la sesión profundizó tanto en procedimientos y controles que facilitan la implementación y posterior auditoría del Nivel 1, así como en la experiencia de las loterías que ya han alcanzado este primera instancia de certificación.
Qué ofrece el Nivel 1 del Estándar Técnico
La certificación de Nivel 1 brinda un respaldo formal a las políticas y procesos internos de las loterías y operadores, y sienta las bases para avanzar hacia niveles de cumplimiento más exigentes en el futuro. La herramienta apunta a integrar la prevención en la organización mediante plan de capacitación, auditoría y mejora continua.
Principales aprendizajes del taller
- Gobernanza del cumplimiento: asignación de roles y responsabilidades; políticas y manuales vigentes.
- Gestión de riesgos PLA/FT: identificación, evaluación y mitigación según la naturaleza del negocio.
- Debida diligencia y monitoreo: conocimiento de clientes y proveedores, trazabilidad y alertas.
- Capacitación y evidencia: plan anual, registros y evaluación de competencias.
- Auditoría del Nivel 1: preparación documental, cronograma y criterios de verificación.
El video del taller práctico, que aborda estos ejes, ya se encuentra disponible en el canal YouTube de Cibelae: Camino a la Certificación: taller práctico sobre el Estándar Técnico de Cibelae en PLA/FT – Nivel 1.
Continuidad del ciclo formativo
La sesión forma parte del programa que la Comisión de PLA/FT de Cibelae viene impulsando para acompañar a las entidades del Juego Oficial en su proceso de certificación y fortalecimiento de controles.
