Comisión de Prevención de Lavado de Activos
- Nuestro objetivo es desarrollar un lenguaje común en materia de
prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo en el
sector de juegos de azar para todos los miembros de la
Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado. - Relevar la situación del sector en materia de prevención de Lavado de
Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT). - Desarrollar material de consulta para todos los miembros de la
Corporación en la materia. - Colaborar en la formación de especialistas en materia de prevención de
LA/FT en el sector de juegos de azar. - Concientizar y difundir acerca de los estándares internacionales
aplicables y las mejores prácticas en la prevención de delitos complejos. - Establecer lazos institucionales con entidades y organizaciones
internacionales dedicadas a la temática.
INTEGRANTES
TITULARES:
Juan Manuel Zurita Rivera: LOTERIA NACIONAL MÉXICO
Carmen Perete: ONCE / España
María Galván: CONAJZAR / Paraguay
Arturo Ortiz Sánchez: JPS / Costa RIca
Natalia Jaquotot: SELAE / España
Ruth De Vita: DNLQ / Uruguay
COLABORADORES:
Cynthia Abigail Torres Castro: LOTERIA NACIONAL MÉXICO
Emanuel de Lucena Aranha: LOTEP / Brasil
Shirley López: JPS / Costa Rica
Jaime Aguilar: LN EL SALVADOR
Barbara Fernanda Ribeiro Sakamoto: CAIXA / Brasil
Glauco Menezes Borges: LOTEP / Brasil
PERFIL DEL COORDINADOR
Carolina Victoria Galtieri
Organismo:
LOTERÍA DE LA CIUDAD – LOTBA / ASOCIACIÓN DE LOTERÍAS ESTATALES DE ARGENTINA
Email:
[email protected]
