CORPORACIÓN IBEROAMERICANA 
DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

Comisión de Prevención de Lavado de Activos

  • Nuestro objetivo es desarrollar un lenguaje común en materia de
    prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo en el
    sector de juegos de azar para todos los miembros de la
    Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado.
  • Relevar la situación del sector en materia de prevención de Lavado de
    Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT).
  • Desarrollar material de consulta para todos los miembros de la
    Corporación en la materia.
  • Colaborar en la formación de especialistas en materia de prevención de
    LA/FT en el sector de juegos de azar.
  • Concientizar y difundir acerca de los estándares internacionales
    aplicables y las mejores prácticas en la prevención de delitos complejos.
  • Establecer lazos institucionales con entidades y organizaciones
    internacionales dedicadas a la temática.
INTEGRANTES

Jessica Pena: LN EL SALVADOR
Arturo Ortiz Sánchez: JPS
Shirley López: JPS
Natalia Jaquotot: SELAE
Jaime Aguilar: LNB
Ruth De Vita: DNLQ
Barbara Fernanda Ribeiro Sakamoto: CAIXA
Maria Edelira Galván del Puerto: CONAJZAR

PERFIL DEL COORDINADOR

Carolina Victoria Galtieri

Organismo:
LOTERÍA DE LA CIUDAD – LOTBA / ASOCIACIÓN DE LOTERÍAS ESTATALES DE ARGENTINA
Email:
carolinavgaltieri@gmail.com

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