Comisión de Prevención de Lavado de Activos

Nuestro objetivo es desarrollar un lenguaje común en materia de
prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo en el
sector de juegos de azar para todos los miembros de la
Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado.
Relevar la situación del sector en materia de prevención de Lavado de
Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT).
Desarrollar material de consulta para todos los miembros de la
Corporación en la materia.
Colaborar en la formación de especialistas en materia de prevención de
LA/FT en el sector de juegos de azar.
Concientizar y difundir acerca de los estándares internacionales
aplicables y las mejores prácticas en la prevención de delitos complejos.
Establecer lazos institucionales con entidades y organizaciones
internacionales dedicadas a la temática.

INTEGRANTES

TITULARES:
Luciana Rodrigues de Farias (Loterias CAIXA, Brasil)
Ruth De Vita (DNLQ, Uruguay)
Mónica Gutierrez Ortiz (JPS, Costa Rica)
Cynthia Abigail Torres Castro (LOTENAL, México)
Carmen Perete (ONCE, España)
Marta Saiz Diaz (SELAE, España)

COLABORADORES:
Felipe Rudine Carqueijeiro (Loterias CAIXA, Brasil)
Welser Rodrigo González Carballo (CONAJZAR, Paraguay)
María Gabriela Díaz Díaz (JPS, Costa Rica)
Shirley López Rivas (JPS, Costa Rica)
Wilfrido Castilla Salas (JPS, Costa Rica)
Ilse Cairol (JPS, Costa Rica)
Andrés Rolando Capdevielle Clavijo (LA BANCA, Uruguay)
Melissa Hernández (LNB, El Salvador)
Jaime Aguilar (LNB, Panamá)
Francisco Petrônio de Oliveira Rolim (LOTEP, Brasil)
Maria Luiza do Valle Rocha (LOTEP, Brasil)
Alejandra Navia Cuevas (Lotería de Concepción, Chile
Marta Lorena Silva Parra (Lotería de Concepción, Chile)
Viviana Marcela Ríos Córdoba (Lotería de Medellín, Colombia)
José Manuel Izasmendi Acosta (LOTENAL, México)
Mariana Masetto Godínez (LOTENAL, México)
Daniel Romanowski (LOTTOPAR, Brasil)
Washington Lemos Filho (LOTTOPAR, Brasil)

PERFIL DEL COORDINADOR

Carolina Victoria Galtieri

Organismo:
LOTERÍA DE LA CIUDAD – LOTBA / ASOCIACIÓN DE LOTERÍAS ESTATALES DE ARGENTINA
Email:
[email protected]