Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

El webinar de CIBELAE sobre el nuevo Estándar Técnico de Prevención de Lavado de Activos para juegos de azar marca un hito crucial en la industria, fortaleciendo prácticas responsables y de cumplimiento. Los miembros de la Comisión Técnica a cargo del desarrollo de esta nueva herramienta explicaron los alcances y procedimientos y respondieron consultas.

Cibelae trabaja de forma constante para fijar lineamientos y políticas en esta materia y evitar que el sector de juegos de azar sea utilizado con fines delictivos. 

Pablo Rouvier, especialista en cumplimiento normativo de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) -entidad miembro de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA)- y Carmen Perete, compliance...