Ingreso a miembros

Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Prevención del Lavado de Activos: Cibelae le dice NO al crimen organizado

Cibelae trabaja de forma constante para fijar lineamientos y políticas en esta materia y evitar que el sector de juegos de azar sea utilizado con fines delictivos. 

Integrantes de la comisión de Prevención de Lavado de Activos de Cibelae intercambian ideas y estrategias en Madrid

Pablo Rouvier, especialista en cumplimiento normativo de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) -entidad miembro de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA)- y Carmen Perete, compliance...
spot_img

Últimas Noticias

Junta Directiva de CIBELAE aprueba nuevos miembros y destaca futuras actividades y colaboraciones estratégicas con la WLA

La Junta Directiva de CIBELAE aprueba nuevos miembros y define el calendario de actividades 2024-2025, destacando la colaboración estratégica con la WLA para el desarrollo del sector en Iberoamérica.
- Advertisement -spot_img
Ir al contenido