Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Prevención del Lavado de Activos: Cibelae le dice NO al crimen organizado

Cibelae trabaja de forma constante para fijar lineamientos y políticas en esta materia y evitar que el sector de juegos de azar sea utilizado con fines delictivos. 

Integrantes de la comisión de Prevención de Lavado de Activos de Cibelae intercambian ideas y estrategias en Madrid

Pablo Rouvier, especialista en cumplimiento normativo de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) -entidad miembro de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA)- y Carmen Perete, compliance...
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La Junta Directiva de CIBELAE se reunió en Buenos Aires para abordar temas importantes para el desarrollo del sector del juego en Iberoamérica. Entre los resultados, se destaca la incorporación de ocho nuevos miembros y la definición del calendario de actividades para el resto del año.
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