Lavado de Activos

Institucional

29 de octubre: Día de la Prevención del Lavado de Activos

La criminalidad organizada produce miles de millones de dólares provenientes de delitos como la corrupción, la trata de personas, el narcotráfico y el terrorismo que son blanqueados e incorporados en el sistema de manera ilícita. El lavado de activos daña...
Noticias

Entre Ríos: IAFAS y ALEA Organizaron Jornada sobre Prevención de Lavado de Activos

Argentina.- 18 de Junio de 2019 www.cibelae.net El 12 de junio se realizó la Jornada Regional de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, en la ciudad de Paraná, organizada conjuntamente por el IAFAS y ALEA. La amplia...
Noticias

Fecoljuegos y Asojuegos Organizan “Gaming Colombia 2019”

Colombia.- 13 de Junio de 2019 www.cibelae.net El Foro se realizará el segundo día de agenda académica de Gaming Colombia 2019, el evento organizado por Fecoljuegos y Asojuegos que tendrá lugar el 21 y 22 de agosto en el...
Noticias

ALEA y IAFAS Invitan a Participar de la Jornada de Prevención de Lavado de Activos

Argentina.- 04 de Junio de 2019 www.cibelae.net En 2021, nuestro país será objeto de una evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en el marco de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas, desarrollada por dicho organismo...
Noticias

ALEA: Capacitación en Prevención de Lavado de Activos con Expertos del Tesoro de EE.UU.

Argentina.- 11 de Abril de 2019 www.cibelae.net Ante los representantes de los organismos reguladores de trece jurisdicciones, de empresas e instituciones del sector, el 10 de abril se desarrolló el Tercer Encuentro sobre Prevención de Lavado de Activos, en...
Noticias

Argentina: “ALEA” y “LOTBA S.E” Organizaron un Seminario sobre Prevención de Lavado de Activos

Argentina.- 29 de Junio de 2018 www.cibelae.net El jueves 28 de junio, en la subsede de ALEA en la Ciudad de Buenos Aires, tuvo lugar la Mesa Redonda sobre Prevención de Lavado de Activos organizada por LOTBA S.E. y ALEA,...
Noticias

Lavado de Activos: “ALEA” y “LOTBA S.E” Convocan a Participar de una Mesa Redonda

Argentina.- 23 de Junio de 2018 www.cibelae.net ALEA y LOTBA S.E. informan que el próximo 28 de junio se desarrollará una Mesa Redonda sobre Prevención de Lavado de Activos, que contará con la presencia del Sr. Dennis Amerine, Asesor del...
- Advertisement -spot_img

Latest News

Institucional

Junta Directiva de CIBELAE se reúne en Buenos Aires: agenda e incorporación de nuevos miembros

La Junta Directiva de CIBELAE se reunió en Buenos Aires para abordar temas importantes para el desarrollo del sector del juego en Iberoamérica. Entre los resultados, se destaca la incorporación de ocho nuevos miembros y la definición del calendario de actividades para el resto del año.
- Advertisement -spot_img

CORPORACIÓN IBEROAMERICANA DE
LOTERÍAS Y APUESTAS DE ESTADO

Sede Buenos Aires

Av Congreso 2157 7°A
C1428BVE C.A.B.A. Argentina

Tel: +5411 7526-3697
e-mail: [email protected]

Subsede en el Caribe

Calle 20 Avenidas 2 y 4
San José 592-1000 Costa Rica

Tel: 506 25222020/22221327

2024 Cibelae | Todos los derechos reservados

Diseño Synapsis C.I

Ir al contenido