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ALEA y IAFAS Invitan a Participar de la Jornada de Prevención de Lavado de Activos

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Argentina.- 04 de Junio de 2019 www.cibelae.net En 2021, nuestro país será objeto de una evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en el marco de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas, desarrollada por dicho organismo internacional, e incluirá al sector de juegos de azar.

ALEA continua impulsando iniciativas para el fortalecimiento del sector, con el objetivo de garantizar la transparencia y adecuación de la gestión y sus procesos, a los estándares nacionales e internacionales en la materia.

El 12 de junio próximo, en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, se desarrollará esta actividad que forma parte del plan capacitación de ALEA y, más precisamente, de la Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos (UCPLA).

Organizada en colaboración con el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social IAFAS), la jornada está dirigida a los representantes, tanto públicos como privados, del sector de juegos de azar y contará con la presencia de funcionarios los organismos reguladores de los juegos de azar, representantes y expertos en la temática a nivel nacional, regional e internacional.

La Dra. Carolina Galtieri, de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires SE, organismo a cargo de la preside la UCPLA de ALEA, expondrá acerca del desarrollo de una política de prevención integral y los desafíos inherentes a su implementación en nuestro sector.

En representación de la Unidad de Información Financiera (UIF), el Dr. Gustavo Morell, Director de Supervisión, abordará la problemática del sector: la regulación vigente y las actividades de supervisión desarrolladas por dicho organismo.

Por su parte, Daniel Zambrano, de la Oficina de Asistencia Técnica del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, aportará la perspectiva global sobre la actividad conjunta de prevención y la colaboración internacional en la materia.

 

Fecha: 12 de junio.

Horario: 9 a 16 hs.

Lugar: Howard Johnson Plaza Hotel Mayorazgo (8vo Piso) – Paraná, Entre Ríos.

Se requiere inscripción previa, cupos limitados (click aquí).

Programa de actividades (click aquí)

Alojamiento:

Hotel Sede: HABITACIONES AGOTADAS.

Hotel Alternativo: Maran Suites & Towers Paraná. (a tan solo 2 cuadras del hotel Sede)

Habitaciones: Single = $2.380.- (Iva incluido.) Doble = $2.635.- (Iva incluido.)

Para reservas, comunicarse al: 0343-4235444

(Mencionar evento de A.L.E.A. con IAFAS para acceder a la tarifa corporativa)

Para mayor información: [email protected]

Prensa: CIBELAE.net

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