Lavado de Activos archivos

29 de octubre: Día de la Prevención del Lavado de Activos

29 octubre, 2020

La criminalidad organizada produce miles de millones de dólares provenientes de delitos como la corrupción, la trata de personas, el narcotráfico y el terrorismo que son blanqueados e incorporados en el sistema de manera ilícita. El lavado de activos daña...

Entre Ríos: IAFAS y ALEA Organizaron Jornada sobre Prevención de Lavado de Activos

18 junio, 2019

Argentina.- 18 de Junio de 2019 www.cibelae.net El 12 de junio se realizó la Jornada Regional de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, en la ciudad de Paraná, organizada conjuntamente por el IAFAS y ALEA. La amplia...

Fecoljuegos y Asojuegos Organizan “Gaming Colombia 2019”

13 junio, 2019

Colombia.- 13 de Junio de 2019 www.cibelae.net El Foro se realizará el segundo día de agenda académica de Gaming Colombia 2019, el evento organizado por Fecoljuegos y Asojuegos que tendrá lugar el 21 y 22 de agosto en el...

ALEA y IAFAS Invitan a Participar de la Jornada de Prevención de Lavado de Activos

4 junio, 2019

Argentina.- 04 de Junio de 2019 www.cibelae.net En 2021, nuestro país será objeto de una evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en el marco de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas, desarrollada por dicho organismo...

ALEA: Capacitación en Prevención de Lavado de Activos con Expertos del Tesoro de EE.UU.

11 abril, 2019

Argentina.- 11 de Abril de 2019 www.cibelae.net Ante los representantes de los organismos reguladores de trece jurisdicciones, de empresas e instituciones del sector, el 10 de abril se desarrolló el Tercer Encuentro sobre Prevención de Lavado de Activos, en...

Argentina: “ALEA” y “LOTBA S.E” Organizaron un Seminario sobre Prevención de Lavado de Activos

29 junio, 2018

Argentina.- 29 de Junio de 2018 www.cibelae.net El jueves 28 de junio, en la subsede de ALEA en la Ciudad de Buenos Aires, tuvo lugar la Mesa Redonda sobre Prevención de Lavado de Activos organizada por LOTBA S.E. y ALEA,...

Lavado de Activos: “ALEA” y “LOTBA S.E” Convocan a Participar de una Mesa Redonda

23 junio, 2018

Argentina.- 23 de Junio de 2018 www.cibelae.net ALEA y LOTBA S.E. informan que el próximo 28 de junio se desarrollará una Mesa Redonda sobre Prevención de Lavado de Activos, que contará con la presencia del Sr. Dennis Amerine, Asesor del...