Carolina Galtieri archivos

Prevención del Lavado de Activos: Cibelae le dice NO al crimen organizado

27 octubre, 2023

Cibelae trabaja de forma constante para fijar lineamientos y políticas en esta materia y evitar que el sector de juegos de azar sea utilizado con fines delictivos.

Cibelae organiza webinar sobre juegos de azar y estándares internacionales de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

22 septiembre, 2021

El evento online contará con expositores expertos de larga trayectoria, quienes aportarán sus distintas visiones y experiencias en la implementación y desarrollo de políticas de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

La Comisión Técnica de Prevención de Lavado de Activos de CIBELAE se reunió para elaborar su plan de gestión

6 octubre, 2020

El 25 de septiembre se reunieron por videoconferencia los integrantes de la Comisión Técnica de Prevención de Lavado de Activos de la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (CIBELAE). La reunión comenzó con una breve presentación de...