Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Un encuentro clave para fortalecer los controles internos en loterías y avanzar hacia la certificación. El taller ofreció herramientas prácticas, experiencias reales y una hoja de ruta clara para integrar la prevención en el Juego Oficial.

El próximo 16 de octubre a las 11 h (GMT-3) se realizará este taller práctico, abierto a todas las entidades del sector del Juego Oficial de Iberoamérica, con la participación de especialistas de España, Argentina, Chile y Brasil.

Lottopar (Brasil) y Lotería de Concepción (Chile) son las primeras en obtener la certificación Nivel 1 del Estándar Cibelae en Prevención de Lavado de Activos, marcando un hito en la integridad del sector.

El webinar de CIBELAE sobre el nuevo Estándar Técnico de Prevención de Lavado de Activos para juegos de azar marca un hito crucial en la industria, fortaleciendo prácticas responsables y de cumplimiento. Los miembros de la Comisión Técnica a cargo del desarrollo de esta nueva herramienta explicaron los alcances y procedimientos y respondieron consultas.

Cibelae trabaja de forma constante para fijar lineamientos y políticas en esta materia y evitar que el sector de juegos de azar sea utilizado con fines delictivos. 

Pablo Rouvier, especialista en cumplimiento normativo de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) -entidad miembro de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA)- y Carmen Perete, compliance...