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Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

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Webinar de CIBELAE ofrece detalles sobre el nuevo Estándar Técnico de Prevención de Lavado de Activos para el sector de juegos de azar

El webinar de CIBELAE sobre el nuevo Estándar Técnico de Prevención de Lavado de Activos para juegos de azar marca un hito crucial en la industria, fortaleciendo prácticas responsables y de cumplimiento. Los miembros de la Comisión Técnica a cargo del desarrollo de esta nueva herramienta explicaron los alcances y procedimientos y respondieron consultas.
Institucional

Prevención del Lavado de Activos: Cibelae le dice NO al crimen organizado

Cibelae trabaja de forma constante para fijar lineamientos y políticas en esta materia y evitar que el sector de juegos de azar sea utilizado con fines delictivos. 
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Integrantes de la comisión de Prevención de Lavado de Activos de Cibelae intercambian ideas y estrategias en Madrid

Pablo Rouvier, especialista en cumplimiento normativo de la Unidad de Prevención de Lavado de Activos de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) -entidad miembro de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA)- y Carmen Perete, compliance...
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Últimas Noticias

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Convocatoria abierta: Becas WLA/Cibelae para el Seminario de Apuestas Deportivas 2025 en Estocolmo

Cibelae invita a sus miembros regulares a postular candidatos para el Programa de Becas WLA/Cibelae, destinado a promover la participación en el Seminario de Apuestas Deportivas WLA/EL 2025, que se realizará del 21 al 23 de mayo en Estocolmo. El evento abordará las últimas tendencias, avances tecnológicos e impacto de la inteligencia artificial en el sector.
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