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Compliance One: plataforma regtech de Worldsys con Inteligencia Artificial

En el evento Compliance 4.0 en Buenos Aires, se presentó Compliance One, una plataforma Regtech con IA para simplificar y potenciar la gestión integral del cumplimiento.
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5 claves para realizar el Enfoque Basado en Riesgos

Matías Quimey Larumbe, Product Specialist de Monitoreo Transaccional en Worldsys, comparte algunas recomendaciones para realizar el EBR según el GAFI.
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Worldsys se suma a Cibelae como miembro asociado

Con más de 40 años de trayectoria, Worldsys se especializa en proporcionar soluciones tecnológicas para el cumplimiento de la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

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LOTBA y Lotería de Santa Fe alcanzan el Nivel 1 del Estándar Técnico de Cibelae en Prevención de Lavado de Activos

LOTBA y la Lotería de Santa Fe obtuvieron la certificación de Nivel 1 del Estándar Técnico de Cibelae en PLA/FT, consolidando el compromiso institucional de la región contra el fraude.