CORPORACIÓN IBEROAMERICANA 
DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

  • Uno de los objetivos fundamentales de las entidades que conforman CIBELAE es garantizar la transparencia de nuestra actividad, asegurando al público que deposita su confianza en nosotros que los fondos que se recaudan se utilizan para el beneficio del conjunto de la sociedad.
  • La Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo es un componente esencial para lograr ese fin y evitar que el sector sea utilizado por las organizaciones criminales como fuente o canal de fondos de origen ilícito.
  • Es el propósito de CIBELAE, difundir este mensaje, concientizar a las partes interesadas, coordinar acciones con organizaciones dedicadas a la materia y construir un lenguaje común que nos permita avanzar en la prevención de estos delitos complejos.
  • Esta tarea de acompañamiento se refleja en un continuo relevamiento de la realidad del sector, que permite a la Comisión planificar su actividad y destinar los recursos disponibles a las demandas prioritarias manifestadas por nuestros miembros.
  • Asimismo, desde la Comisión se impulsa la realización de actividades de capacitación destinadas a fortalecer los equipos de trabajo de todas las distintas entidades, a fin de que el sector cuente con recursos profesionales de alto nivel, dedicados a esta temática.
  • Así es como demostramos el compromiso permanente del sector para con el cumplimiento de los estándares internacionales y las normas vigentes en esta temática, brindando al público un ámbito de esparcimiento seguro y transparente.

ORGANISMOS INTERNACIONALES

GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA DEL CARIBE – GAFIC

https://www.cfatf-gafic.org/es/

GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA LATINOAMERICANA – GAFILAT

https://www.gafilat.org/index.php/es/

FINANCIAL ACTION TASK FORCE – FATF

https://www.fatf-gafi.org/

COMISIÓN DE PREV. DE LAVADO DE ACTIVOS

Recomendaciones del grupo de acción financiera internacional y metodología de evaluación

EN FR PT ES
Ir al contenido