Ingreso a miembrosLa Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA), miembro regular de CIBELAE, presentó junto a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) la nueva Diplomatura Universitaria en Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo aplicada a Juegos de Azar.
Esta iniciativa académica busca fortalecer las capacidades técnicas de los profesionales que intervienen en la regulación, supervisión, control y operación del sector. La propuesta aborda el sistema preventivo de PLA/FT de manera integral, integrando los estándares internacionales, la legislación vigente, la gestión de riesgos y las herramientas de aplicación práctica para la industria.
Enfoque técnico y temáticas clave
El plan de estudios está diseñado para responder a las exigencias actuales del mercado y la regulación regional. Entre los doce ejes temáticos que abarca el programa destacan:
- Estándares internacionales y evaluaciones mutuas.
- Sistema preventivo y marco regulatorio de las loterías y el juego en línea.
- Debida diligencia, conocimiento del cliente y prevención del juego ilegal.
- Monitoreo transaccional, tipologías y reportes de operaciones.
- Gestión de riesgos, metodologías de autoevaluación y auditoría interna.
Perfil de los participantes y cuerpo docente
La formación está dirigida a funcionarios de organismos reguladores, oficiales de cumplimiento, equipos técnicos de sujetos obligados e integrantes de instituciones públicas vinculadas a la prevención de delitos financieros.
El cuerpo docente reúne a especialistas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, profesionales de ALEA y expertos de trayectoria nacional e internacional en cumplimiento normativo y regulación de juegos de azar.
Modalidad, fechas y proceso de inscripción
La cursada se desarrollará de forma virtual mediante la plataforma de la Universidad de Buenos Aires, los días miércoles de 18:00 a 21:00 horas (GMT-3). El programa iniciará el 26 de agosto de 2026 y finalizará el 9 de diciembre del mismo año.
Para acceder a la propuesta es necesario contar con título secundario completo, de pregrado o universitario. El proceso de admisión requiere una preinscripción inicial a través del formulario online de ALEA, tras la cual se derivará a la UBA para formalizar el trámite.
Respecto de la inversión, el arancel se fijó en $780.000 (pesos argentinos) para pago único o en seis cuotas por un total de $930.000. La cobranza y los medios de pago serán administrados directamente por la Universidad de Buenos Aires.
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