lavado de dinero

Paraíba refuerza la prevención del lavado de dinero en el sector de loterías con capacitación internacional en Brasilia

6 octubre, 2025

Representantes del Núcleo Operacional Lotérico participaron en una capacitación internacional del GAFILAT en Brasilia, enfocada en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Lottopar refuerza estándares de prevención de lavado de dinero en loterías estatales

8 mayo, 2025

Lottopar implementa nuevas medidas para consolidar la prevención de lavado de dinero en el sector lotérico, estableciendo estándares nacionales de integridad y cumplimiento.