Prevención de Lavado de Activos: ALAE realiza trabajo coordinado junto a la Unidad de Información Financiera de la Argentina, de cara la evaluación del GAFI

Lo que debes saber

La segunda semana de marzo, en el Centro de Reuniones de Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA), veintiún integrantes de su Unidad Coordinadora de Prevención de Lavado de Activos, provenientes de quince jurisdicciones, participaron del encuentro de trabajo para la instancia preparatoria de cara a la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del GAFI a la República Argentina.

Junto los representantes de la Unidad de Información Financiera (UIF), Elio Grillo y Delfina Cabral y Vedia, dialogaron sobre los diversos aspectos a tener en cuenta para dicha evaluación, que tendrá una instancia preliminar en mayo.

El Director Ejecutivo Mario Trucco participó del encuentro, junto al Asesor de Planificación Estratégica, Luis Zanazzi.

En suma, una ratificación del avance constante de ALEA junto a las loterías argentinas, del compromiso de la lucha contra el lavado de activos y la prevención del terrorismo, en colaboración permanente con la estrategia nacional.

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