El 29 de octubre, la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas del Estado (Cibelae) renueva su esfuerzo para desarrollar un lenguaje común en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (PLA/FT) destinado a todos sus miembros asociados.
Con este fin, la Comisión Técnica de Prevención de Lavado de Activos ha trabajado ininterrumpidamente en el transcurso del año, relevando la situación de las loterías en materia de PLA/FT, desarrollando material de consulta y colaborando en la formación de especialistas.
Asimismo, desde Cibelae se continúan realizando acciones de concientización y difusión de los estándares internacionales y de las mejores prácticas para la PLA/FT y de otros delitos complejos.
En este marco, algunas de las acciones concretadas por la Comisión Técnica han sido:
- Elaboración del guión y la estructura del Módulo 2 para la plataforma de capacitación de Cibelae.
- Realización de una guía para la redacción del manual de Cibelae para la PLA/FT.
- Redacción de una guía de orientación para la debida diligencia en canales presenciales.
- Elaboración de una guía para conocimiento del cliente.
- Capacitación interna de la comisión (con la participación en las reuniones mensuales de expertos internacionales).
Uno de los objetivos fundamentales de las organismos que conforman Cibelae es garantizar la transparencia de la actividad lotérica, asegurando al público que confía en las entidades de juegos de azar que los fondos que se recaudan se utilizan para el beneficio del conjunto de la sociedad. La Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo es un componente esencial para lograr ese fin y evitar que el sector sea utilizado por las organizaciones criminales como fuente o canal de fondos de origen ilícito.
Lo expuesto anteriormente, confirma una vez más el trabajo y el compromiso que lleva adelante Cibelae frente a la temática de la PLA/FT. Juguemos seguro, juguemos transparente y hablemos claro.
