Ingreso a miembrosCibelae
Comisiones de Trabajo
Comisión de Prevención de Lavado de Activos
PREVENCIÓN DE
LAVADO DE ACTIVOS
Coordinadora
Carolina Victoria Galtieri
Organismo
Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) / ALEA
Misión
Construir y consolidar un lenguaje común, marcos y herramientas para la Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (PLA/FT) en el Juego Oficial de Iberoamérica, fortaleciendo las capacidades de todos los miembros de Cibelae.
Líneas de acción
- Diagnóstico sectorial: relevar de forma continua la situación del sector en materia de PLA/FT.
- Herramientas y guías: elaborar y mantener materiales de consulta prácticos para todos los miembros.
- Formación especializada: diseñar y promover programas de capacitación para profesionales del juego oficial.
- Estándares y buenas prácticas: sensibilizar y difundir los estándares internacionales aplicables y las mejores prácticas para prevenir delitos complejos.
- Cooperación institucional: articular vínculos con organismos, redes y organizaciones internacionales afines.
- Comunidad de aprendizaje: fomentar el intercambio de experiencias y la mejora continua entre los miembros de Cibelae.
Integrantes
TITULARES
- Ruth De Vita (DNLQ – Uruguay)
- Shirley López (Junta de Protección Social – Costa Rica)
- Andrés Rolando Capdevielle Clavijo (La Banca – Uruguay)
- Alejandra Navia (Lotería de Concepción – Chile)
- Melissa Guadalupe Hernández Rodríguez (Lotería Nacional de Beneficencia – El Salvador)
- Aurea Garcia Vazquez (Loterías de Puerto Rico – Puerto Rico)
- Washington Lemos Filho (LOTTOPAR – Brasil)
- Carmen Perete (ONCE – España)
- Marta Saiz (SELAE – España)
COLABORADORES
- Renata Canedo De Oliveira (CAIXA – Brasil)
- Gustavo Freitas Arruda (CAIXA – Brasil)
- Emilio Ignacio Ruiz Cabrera (CONAJZAR – Paraguay)
- Roxana Carolina del Río (CONAJZAR – Paraguay)
- Esteban Ricardo Montaña (IAS – Formosa – Argentina)
- Diego Hernán Torres (IAS – Formosa – Argentina)
- Viviana Marcela Ríos Córdoba (Lotería de Medellín – Colombia)
- Antonio Rodríguez Cruz (Loterías de Puerto Rico – Puerto Rico)
Estándar Técnico en PLA/FT
Impulsado por la Comisión Técnica de PLA/FT, es el primer Estándar Técnico desarrollado por Cibelae con el objetivo de ayudar a sus miembros y a otras organizaciones estatales y privadas del sector del Juego Oficial a incorporar la Prevención de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo a su cultura organizacional.
Se apoya en recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de los grupos regionales, promueve el cumplimiento regulatorio local, la consideración de riesgos en productos y la colaboración con partes interesadas para desarrollar mejores prácticas y asegurar un juego legal, transparente y seguro.
