Ingreso a miembrosCibelae
Comisiones de Trabajo
Comisión de Prevención de Lavado de Activos
PREVENCIÓN DE
LAVADO DE ACTIVOS
Coordinadora
Carolina Victoria Galtieri
Organismo
Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) / ALEA
Misión
Construir y consolidar un lenguaje común, marcos y herramientas para la Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (PLA/FT) en el Juego Oficial de Iberoamérica, fortaleciendo las capacidades de todos los miembros de Cibelae.
Líneas de acción
- Diagnóstico sectorial: relevar de forma continua la situación del sector en materia de PLA/FT.
- Herramientas y guías: elaborar y mantener materiales de consulta prácticos para todos los miembros.
- Formación especializada: diseñar y promover programas de capacitación para profesionales del juego oficial.
- Estándares y buenas prácticas: sensibilizar y difundir los estándares internacionales aplicables y las mejores prácticas para prevenir delitos complejos.
- Cooperación institucional: articular vínculos con organismos, redes y organizaciones internacionales afines.
- Comunidad de aprendizaje: fomentar el intercambio de experiencias y la mejora continua entre los miembros de Cibelae.
Integrantes
TITULARES
- Renata Canedo de Oliveira (Loterias CAIXA, Brasil)
- Ruth De Vita (DNLQ, Uruguay)
- Mónica Gutierrez Ortiz (JPS, Costa Rica)
- Cynthia Abigail Torres Castro (LOTENAL, México)
- Carmen Perete (ONCE, España)
- Marta Saiz Diaz (SELAE, España)
COLABORADORES
- Gustavo Freitas Arruda (Loterias CAIXA, Brasil)
- Welser Rodrigo González Carballo (CONAJZAR, Paraguay)
- Edgar Díaz Salas(JPS, Costa Rica)
- Shirley López Rivas (JPS, Costa Rica)
- Wilfrido Castilla Salas (JPS, Costa Rica)
- Ilse Cairol (JPS, Costa Rica)
- Andrés Rolando Capdevielle Clavijo (LA BANCA, Uruguay)
- Melissa Hernández (LNB, El Salvador)
- Francisco Petrônio de Oliveira Rolim (LOTEP, Brasil)
- Maria Luiza do Valle Rocha (LOTEP, Brasil)
- Alejandra Navia Cuevas (Lotería de Concepción, Chile
- Marta Lorena Silva Parra (Lotería de Concepción, Chile)
- Viviana Marcela Ríos Córdoba (Lotería de Medellín, Colombia)
- José Manuel Izasmendi Acosta (LOTENAL, México)
- Mariana Masetto Godínez (LOTENAL, México)
- Daniel Romanowski (LOTTOPAR, Brasil)
- Washington Lemos Filho (LOTTOPAR, Brasil)
- Carlos Javier Calderón Ayala (LOTERÍA DE PUERTO RICO, Puerto Rico)
- Maria Jose Cámara Zafra (SELAE, España)
- Francisco Carnicero Castellanos (SELAE, España)
- Claudia Villa Maluenda (SELAE, España)
Estándar Técnico en PLA/FT
Impulsado por la Comisión Técnica de PLA/FT, es el primer Estándar Técnico desarrollado por Cibelae con el objetivo de ayudar a sus miembros y a otras organizaciones estatales y privadas del sector del Juego Oficial a incorporar la Prevención de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo a su cultura organizacional.
Se apoya en recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y de los grupos regionales, promueve el cumplimiento regulatorio local, la consideración de riesgos en productos y la colaboración con partes interesadas para desarrollar mejores prácticas y asegurar un juego legal, transparente y seguro.
